PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact



acusan en brasil a mossack1382 .pdf



Original filename: acusan en brasil a mossack1382.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 04/02/2016 at 02:53, from IP address 210.213.x.x. The current document download page has been viewed 315 times.
File size: 7 KB (4 pages).
Privacy: public file




Download original PDF file









Document preview


acusan en brasil a mossack
La representación de la firma legal panameña Mossack Fonseca & Co. en Brasil es blanco de
serias acusaciones en ese país. Ayer, el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima afirmó
que ha quedado en "evidencia" que la firma Mossack Fonseca es una "gran lavadora de dinero" y
que está siendo investigada por otros esquemas de corrupción en Brasil.
Ayer fueron detenidos en el país sureño dos de los empleados de su representación en Brasil,
mientras que otros tres no fueron localizados.
Las detenciones están vinculadas a la operación "Lava Jato", por la cual también está detenido el
hasta hace poco presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht.
Las autoridades acusan a María Mercedes Riaño, de Mossack Fonseca Brasil, como la que
ordenó destruir y ocultar documentos.
Un correo interceptado da cuenta de que pidió "sacar todos los documentos de la oficina,
nombres de clientes, documentos por enviar, documentos de due diligence, directorios
telefónicos borrar de la computadora todo lo que pueda haber, incluyendo los [sitios] favoritos…
No dejar nada, yo lo voy a guardar en mi carro o en mi casa".
Mossack Fonseca Brasil, en una "aclaración" que suscribe Riaño -su gerente general-, dice que
su empresa "está siendo erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia
alguna" y que no tiene "ningún tipo de relación con los personajes políticamente expuestos"
mencionados en las informaciones.
ESCÁNDALO LIGA A FIRMA PANAMEÑA
La representación de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca & Co. ha quedado
envuelta en una nueva fase de la operación Lava Jato, en Brasil, en la que varios de sus
empleados fueron detenidos ayer por la Policía, mientras que otros tres no pudieron ser
localizados para su detención.
Mossack Fonseca & Co., uno de los más importantes bufetes del país, especialista en la creación
de sociedades anónimas locales, pero especialmente de sociedades extranjeras (offshore),
recibió duras acusaciones de parte de los fiscales a cargo de la investigación del esquema de
lavado de dinero de exfuncionarios de la empresa brasileña Petrobras.
Ayer, en una rueda de prensa, el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que ha
quedado en "evidencia" que la firma Mossack Fonseca es una "gran lavadora de dinero", y que
ya es investigada por otros esquemas de corrupción en el país, reveló ayer la revista veja.com,
en su sitio web.
Según la publicación, ayer fueron detenidos Ricardo Honorio Neto y Renata Pereira Brito. A su

vez, María Mercedes Riaño, Ademir Auada y Luiz Fernando Hernandes no fueron localizados y
probablemente estén en el extranjero. Todos ellos son empleados de Mossack Fonseca en
Brasil, según veja.com
Según los medios brasileños, uno de los principales objetivos de la presente etapa de la
Operación Lava Jato (la No. 22), estalló tras la detención de Nelci Warken, en Sao Paulo, que
ayer mismo fue conducida a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.
Los investigadores la han identificado como propietaria de un apartamento en el condominio
Solaris, en las playas de Guarujá, estado de Sao Paulo, vinculado a la sociedad offshore Murray
Holding, creada por Mossack Fonseca & Co. en Panamá y que, según los fiscales se constituyó
para supuestamente lavar dinero.
El procurador indicó que existen fuertes evidencias de que Nelci Warken es un "títere" en el
esquema de lavado, pues ella carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad
offshore y un apartamento. "Ahora estamos investigando quién está detrás de ella... [porque] ni
siquiera tiene documentos para viajar al extranjero", dijo el fiscal.
Según las investigaciones, la empresa Constructora OAS utilizó el edificio Solaris -donde el
expresidente Luiz Ignacio Lula da Silva también tiene un inmueble- para "encubrir sobornos a los
agentes involucrados en el esquema criminal de la estatal petrolera Petrobras".
LOS ANTECEDENTES
Como es sabido, ejecutivos de Petrobras recibieron millones de dólares en coimas de parte de
varias empresas contratistas, entre las que se menciona a la Constructora Odebrecht, cuya
subsidiaria local es la principal contratista del Estado.
El monto de sus contratos superan el costo de la ampliación del Canal de Panamá (más de 5 mil
millones de dólares), obras entre las cuales se cuentan la construcción de la línea 1 y 2 del Metro
de Panamá. El presidente de Odebrecht en Brasil -Marcelo Odebrecht- está detenido en su país.
LOS HECHOS
Veja.com narró en su sitio web que el asedio en este nuevo flanco de la operación Lava Jato se
produjo después de que se descubriera que la cuñada del extesorero del Partido de los
Trabajadores (PT) João Vaccari Neto, Marice Correa de Lima, lavó parte de los sobornos en la
compra del apartamento 44-A, en Solaris.
La esposa de Vaccari, Giselda Rousie de Lima, declaró ser propietaria de otra unidad en el
condominio, la número 43, pero fue el tríplex 163-B, registrado a nombre de la sociedad offshore
Murray Holdings, lo que alertó a los investigadores, ya que este inmueble estaba a nombre de
Nelci Warken.

La publicación detalla cómo, a partir de esta sociedad, los investigadores desvelaron un
esquema compuesto por sociedades offshore, vinculadas a la firma Mossack Fonseca.
Según las investigaciones, Mossack Fonseca actuó como intermediario en la constitución de las
sociedades offshore Milzart Overseas Holdings, controlada por el exdirector de Petrobras Renato
Duque; de Backspin Management, S.A., Daydream Properties Ltd., Tropez Real Estate, S.A. y
Dole Tec Inc., todas controladas por el exgerente de la petrolera Pedro Barusco y de la empresa
Mayana Trading Corp., operada por el empresario Mario Goes.
Barusco y Goes son delatores premiados del escándalo petrolero y dieron detalles de cómo
funcionaba el esquema criminal para drenar los fondos de la compañía estatal Petrobras.
La publicación añade que otro operador de sobornos y delator premiado de la operación Lava
Jato Roberto Trombeta también recurrió a Mossack Fonseca para la constitución de, al menos,
ocho sociedades offshore, siendo una de ellas Kingsfield Consulting Corp., usada para recibir
coimas de la Constructora OAS, de obras en Perú y Ecuador.
"El declarante fue contratado para asumir el control accionario de una sociedad panameña
denominada Kingsfield Consulting Corp., que fue usada como canal para recibir valores de los
trabajos efectuados en Chile y España, envolviendo las subsidiarias de OAS en Perú y Ecuador",
dijo Trombeta en su acuerdo de delación premiada.
Las cuentas de Kingsfield fueron abastecidas con cerca de 5.7 millones de dólares en sobornos,
entre noviembre de 2012 y febrero de 2013. Otros 8 millones de dólares recibidos por Kingsfield
terminaron en una cuenta en Suiza, a nombre del traficante de divisas Alberto Youssef, por
órdenes de OAS.
SERIAS ACUSACIONES
El juez Sergio Moro dijo que hay "evidencias de que Mossack Fonseca ha proporcionado los
servicios necesarios para la apertura de sociedades offshore para, por lo menos, cuatro agentes
involucrados en el esquema para lavar dinero".
"Existen evidencias de que Mossack Fonseca, incluyendo su representación en Brasil, ha estado
ayudando a los agentes criminales, incluido el esquema criminal de Petrobras, para practicar el
fraude y lavado de dinero. Al ofrecer sociedades offshore para los criminales, la firma Mossack
Fonseca & Co. estaría participando, a través de su ayuda, en la comisión de estos crímenes",
subrayó Moro.
INTERCEPTACIONES
Las autoridades brasileñas se incautaron de pruebas que ponen a Mossack Fonseca & Co. en el
centro de sus investigaciones.

Según medios brasileños, la interceptación de mensajes electrónicos evidencian que Mossack
Fonseca en Brasil ordenó destruir y ocultar documentos.
Las autoridades señalan a María Mercedes Riaño Quijano, jefa de Mossack Fonseca Brasil,
como la que ordenó, por ejemplo, la destrucción y el ocultamiento de documentos.
Según estas pruebas, su correo electrónico señalaba "sacar todos los documentos de la oficina,
nombres de clientes, documentos por enviar, [incluso, documentos de...] due diligence,
directorios telefónicos y borrar de la computadora todo lo que pueda haber, incluyendo los [sitios]
favoritos… "No dejar nada, yo lo voy a guardar en mi carro o en mi casa", dice el mensaje de
Riaño Quijano.
Fuentes que prefirieron no revelar su identidad confirmaron a La Prensa que Riaño Quijano está
en Panamá y que ayer había acudido a la sede de la firma.


acusan en brasil a mossack1382.pdf - page 1/4
acusan en brasil a mossack1382.pdf - page 2/4
acusan en brasil a mossack1382.pdf - page 3/4
acusan en brasil a mossack1382.pdf - page 4/4

Related documents


acusan en brasil a mossack1382
mossack fonseca el chapo guzm n1399
mossack fonseca estate planning 1417
extracto fiducuenta
mossack fonseca careers1537
connecting communities clients and people1582


Related keywords